“取款公司”提走千余萬詐騙款 案件驚動公安部-搜狐新聞

　　兩名臺灣籍男子利用假身份證辦理臺胞證，攜帶假身份證和184張銀行卡，建立一個“取款公司”，專門為一個電信詐騙犯罪集團提供轉賬、取現、洗錢等服務，而狡猾的犯罪集團頭目在境外遙控指揮，黃山市一位市民接了個電話就被騙19萬元。

　　經過多月的調查，黃山警方成功偵破了公安部掛牌督辦的系列電信詐騙案件，一舉摧毀了一個以臺灣人為首的“取款公司”，抓獲5名犯罪嫌疑人。這個犯罪集團的足跡涉及全國15個省、市、區77個市縣，已查實電信詐騙案件195起，案值1000余萬元。目前，5名嫌疑人已被移送起訴。

　　案發：落入騙子圈套接個電話損失19萬

　　去年6月16日下午，黃山市張女士剛到家，固定電話就響了。電話語音提示稱張女士電話欠費，讓她回撥號碼9。張女士依言回撥，電話里傳出一名女子溫柔甜美的聲音：“喂，您好！我是中國電信工作人員，記錄顯示，您電話累計欠費1635元，請于近期到當地電信部門繳納，以免影響您的使用，謝謝！ ”“我每個月都按時繳電話費的，怎么會欠費呢？是不是你們搞錯了？ ”

　　張女士有點疑惑。緊接著對方將電話自動轉接到“合肥公安局劉強警官”那兒，“你的賬戶不安全，個人信息資料也不安全，你的存款很快就會被凍結。 ”“那怎么辦？ ”張女士非常緊張。“你要馬上把錢取出來重新存，銀監局可以提供賬戶，幫你把錢保護起來。 ”接著，電話被轉接至“銀監局”，對方問：“你身邊有銀行卡嗎？ ”“有4張。 ”“銀監局”工作人員要了她的手機號碼后，在手機中指示她進行操作：“你不要掛斷電話，立即到銀行的自動取款機那兒，按我說的操作。 ”

　　張女士將19萬余元轉到了“銀監局”提供的賬戶上。張女士忐忑不安地回到家，晚飯后越想越感到不對勁，于是打電話到當地電信部門咨詢，才知道自己把錢都送給了騙子。痛悔之余，她到轄區黃山市公安局屯溪分局報了案。

　　調查：相繼發生六起案件驚動公安部

　　屯溪刑警大隊迅速開展調查。6月18日，他們又接到轄區楊女士報案，稱其被同樣方式騙走53萬元現金。隨后，徽州區、歙縣等地又相繼發生4起類似案件。短短幾天，黃山市因電信詐騙犯罪造成的損失總金額已達80余萬元。

　　案情重大，黃山警方在積極偵查的同時，逐級上報至公安部，公安部將其列為全國打擊電信詐騙犯罪第一批掛牌督辦案件。黃山警方成立專案組，并判定該市6起案件應為同一詐騙團伙所為。犯罪嫌疑人使用一種軟件，可以顯示任意的電話號碼，因此受害人在被騙過程中接到的電話號碼是假的。專案組民警根據該系列案件的轉賬信息順線追蹤，先后趕到無錫、福州、泉州、廈門、廣州、東莞、清遠、贛州、九江等10多個地方，對嫌疑銀行賬號戶主逐一進行審查，結果發現沒有一個戶主牽涉此案，嫌疑人所使用的銀行卡均是通過某種秘密渠道獲得。一時間，案件偵查陷入僵局。

　　抓捕：房間內搜出184張銀行卡、19部手機

　　一條信息讓專案民警欣喜若狂。一名犯罪嫌疑人在福州提取大量詐騙款。在福建警方的配合下，專案組成功抓獲了該男子。這名男子叫周渺，今年55歲，“取款公司”的成員，為一個以臺灣人為首的電信詐騙集團服務，他有兩名“上線”。這個詐騙集團涉及多起其他省市的詐騙案件。不過，專案組從周渺口中僅僅得知，他一名外號叫“愛哭”的上線的手機號和體貌特征，另外一名上線人物的外號“阿寶”。

　　據周渺交代，該團伙上、下線成員之間約定每天上午9點定時聯系，一旦聯系不上，則意味著出事，他們會立即停用一切聯系渠道并逃離。經過試探，他的“上線”已經有所警覺，停止了與他的聯系。

　　經多方調查，民警發現一名嫌疑人在5月下旬多次往來于廈門、南昌、深圳等地。如此短時間內大范圍轉移，必須乘坐飛機，最終調查到一名臺灣人張魁梧完全符合上述條件。經周渺辨認，確認張魁梧就是他其中的一個“上線”。專案民警順藤摸瓜，又發現了另外一名臺灣籍涉案嫌疑人李子徽，此人在內陸還有一個女朋友小曼。

　　7月31日，專案組發現小曼入住深圳一家賓館，遂協調廣東警方，請求控制小曼并進行詢問，從而獲知張魁梧、李子徽已竄至深圳、東莞。專案組立即派員分別飛赴兩地，在當地警方的配合下，獲悉兩人都在東莞，租住在東莞某小區二樓。

　　8月5日下午，專案組和當地警方共20余名警力著便裝，悄悄趕到東莞某小區。下午4時許，張魁梧和李子徽駕車進了停車場，民警一擁而上，兩人還未反應過來就被制服。民警在租住房內繳獲作案用的銀行卡184張、手機19部。專案組乘勝追擊，又將該團伙中專門取款的張霏抓捕歸案；10月16日，同伙王大發投案自首。

　　揭秘：詐騙集團頭目在境外遙控指揮

　　張魁梧，44歲，臺灣省基隆市人，曾因組織偷渡罪被判處有期徒刑6年，2008年9月29日刑滿釋放。李子徽，38歲，臺灣省高雄縣人。去年3月，張魁梧經獄友介紹，與李子徽一起組建了一個“取款公司”，專門為以臺灣人為首的一個電信詐騙犯罪集團提供轉賬、取現、洗錢服務。

　　為確保安全，該集團頭目在境外遙控指揮，并指導張魁梧、李子徽在作案前做了大量準備工作：首先用假名通過旅行社辦理臺胞證，到大陸后，辦理了幾張假身份證，購買很多張非正規銀行卡。他們規定：要到各地銀行自動柜員機上取款和轉賬；不要在一個地方呆的時間過長，隔一兩天就換一個地方；“上線”和“下線”之間要單線聯系，并經常更換手機卡；聯系的手機必須每天上午9點開機，下午5點關機，如果互相之間聯系不上，就表示對方出事等等。

　　為了在最短時間內將贓款取出，同時也為了規避風險，他們招攬了多名無業人員，作為直接到自動柜員機上取現和轉賬的“馬仔”。

　　每天上午9時許，集團頭目和李子徽聯系，李子徽把銀行卡賬號和密碼及開戶資料等信息報給他，他再把銀行卡的情況通知該電信詐騙集團設立的“電信組”，由“電信組”利用網絡電話技術實施詐騙；詐騙成功后，受害人的錢即匯到指定的卡號上，集團頭目立即通知李子徽；李子徽再指令手下去轉賬和取現；“馬仔”取出現金，交給張魁梧或匯到其預留的銀行卡內。

　　經查，該犯罪集團涉及的疑似詐騙案件線索達408條，遍及安徽、江西、湖北等15個省市區的77個市縣，涉案金額高達1139萬余元。截至目前，警方已認定案件195起，案值1000余萬元，犯罪嫌疑人張魁梧、李子徽取現金額為420余萬元，兩人非法獲利80余萬元，其他嫌疑人各分得2~3萬元不等。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已移送起訴，案件正在進一步追查中。

　　提醒：不要隨便透露家里的存款信息

　　在已破獲的電信詐騙案件中，受害人女性比例達七成以上，而其中中老年女性又超過70%。因此民警提醒廣大中老年女性，在日常工作和生活中要特別引起警惕，千萬不要輕信來歷不明的電話、短信，不要隨便透露家里的存款信息、銀行卡信息和個人身份信息，遇到可疑的事，一定要及時向公安機關、電信部門或親友咨詢。總之，把握住一個原則，不管詐騙手段如何變化，只要做到不輕信、不透露、不轉賬和及時報案，就基本不會受騙。(張凱馮蘭友)