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日前，杭州市公安局和浙江證監局聯合召開新聞發布會，通報浙江世紀黃金制品有限公司(以下稱“世紀黃金”)涉嫌從事非法黃金期貨交易案件的偵破情況,及當前打擊和預防證券期貨市場非法活動情況。 據介紹，“世紀黃金案”是近年來浙江查處的規模最大的非法期貨經營案。 自2005年6月世紀黃金成立以來，其私設網上黃金電子交易平臺；為規避監管，將其所從事的交易命名為“世紀黃金金條回購與逆回購”；并修改客戶協議書中與期貨交易相關的概念。采用集中交易的方式、提供標準化合約以及高達50倍的保證金放大制度。廣泛招攬社會公眾參與，具有很強的欺騙性。據悉，在短短的幾年間，參與客戶累計達1萬余名。截至2008年3月13日尚有在線客戶2033名。經初步統計該公司涉及的非法黃金期貨經營額高達600億元，涉及上海、福建、河北、陜西和深圳等多個省市。不少投資者蒙受損失，有的損失慘重，社會危害極大。 2007年11月30日，杭州市公安局上城分局以涉嫌非法經營案對世紀黃金立案偵查。2008年1月中國證監會依據《期貨交易管理條例》認定世紀黃金電子交易模式為非法期貨交易行為。2008年6月26日，杭州市公安局、浙江證監局和杭州市工商局采取聯合行動，對“世紀黃金進行了查封、取締。 |
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