青島魯銀涉嫌詐騙被公安部牽頭督辦 商務局有權審批無權監管

今年年初，針對各地交易場所的清理整頓工作正式開始。此后，各地的交易場所紛紛暫停相關業務，探索轉型方向，同時，積極應對投資者的投訴事宜。但仍有部分交易場所通過各種方式繼續開展相關業務，其中，青島魯銀商品現貨交易中心有限公司(以下簡稱“青島魯銀”，曾用名“青島魯銀商品交易中心有限公司”)的做法尤為令人矚目。

記者獨家獲取的一份公安機關對青島魯銀投資(8.320, -0.13, -1.54%)者投訴事宜回復函顯示，青島魯銀去年就因涉嫌詐騙已經被公安部牽頭督辦。此后，工商資料顯示青島魯銀于去年11月份進行了更名，并于今年3月初公告稱將辦公地點由市北區的中海大廈搬遷至市南區的華嘉大廈。不過，記者實地調查發現，青島魯銀在中海大廈的原辦公地點經過裝修后仍為青島魯銀員工使用，但目前已無任何青島魯銀的標識，里面的工作人員也絕口不提自己的工作單位，而記者在青島魯銀原辦公地點遇到負責接待投資者投訴事宜的工作人員，在得知記者的身份后，對方卻表示已經離職(后經投資者確認，對方仍負責青島魯銀投資者投訴事宜)。青島魯銀目前采用發售模式運營紅酒、茶葉等相關品種，此類交易因涉嫌違規同樣為此次整頓工作的重點。

對于上述情況，青島魯銀工作人員均拒絕接受采訪，此外，記者多次撥打青島魯銀留給投資者電話，得知記者采訪意圖后直接掛斷電話或者稱自己不是青島魯銀員工。

涉嫌詐騙

據投資者李玉(化名)向記者表述，僅僅兩個月的時間，其在青島魯銀的賬戶便虧損66.5多萬元，其中，手續費就高達63萬元。

2015年6月份，李玉接連不斷地接到電話，內容都是炒原油、白銀怎么賺錢，開始她沒有動心。后來一位自稱鄭思成的小伙子說自己是青島魯銀的業務員，他們公司現在有活動，如果8月份投資10萬元收益達不到20%公司會贈送0.2克拉的鉆戒，投資30萬元收益達不到20%有0.6克拉的鉆戒，投資50萬元收益達不到20%有價值10萬元的1克拉的鉆戒相送……

在鄭思成的引導下，李玉通過業務員的遠程操作開戶注冊賬號，從銀行轉入5萬元資金開始操作。李玉自己什么都不懂，空單多單買進賣出，都是業務員遠程操作的，第一單下來讓我虧損1.5萬元左右。“太可怕了?！崩钣駴Q定立馬退出不做了。

“可是業務員一個勁兒地給我道歉、自責，并且說給我找一個好老師帶我，這一萬塊錢不算什么，老師一單就能幫我賺回來。”為了挽回損失，李玉又相信了他。接著，他說老師帶客戶是要有門檻的，一對一指導要50萬元的資金。為了能跟上老師的一對一，把損失挽回，李玉就把給孩子買房子的錢和股票賣了，先后湊了50萬元。

剛開始還有賠有賺，都是賠多賺少。最糟糕的是8月31日晚上，李玉跟隨老師刷單810手，手續費就超過20萬元，同樣的情況在9月1日晚上再次上演，當晚虧損23.4萬元。

兩個月左右的時間，李玉一共投入70余萬元，虧損66.5多萬元，手續費高達63萬元。與李玉類似經歷的還有很多，其中河南鄭州張漢(化名)的20多萬元很快便虧損殆盡，他認為這不是投資失敗，而是被騙，并以此向公安機關舉報。

業內人士表示，青島魯銀此前的原油、白銀等投資品種采用的OTC模式，在這種模式下，交易平臺及其會員單位從某種意義上說就是投資者的對手方，交易平臺及其會員單位的利潤來源除了投資者的交易手續費，還包括投資者的虧損。

了解到相關情況后的投資者開始不斷向公安機關、相關主管部門、青島魯銀及其會員單位投訴，部分投資者也開始通過律師來維護自己的權益。目前，僅陳巴特律師一人便接受了張漢等36位青島魯銀投資者的委托來處理其與青島魯銀之間的糾紛。

據記者了解，青島魯銀投資者在全國各地對青島魯銀涉嫌詐騙的舉報、投訴已經獲得多起立案。據北京市銘盾律師事務所律師陳巴特提供給記者的一份《重慶市南川區南平派出所關于李某某要求對其被詐騙一案進行立案偵辦一事的回復》顯示，“經我所初步調查后上報刑警支隊后得知，青島魯銀商品交易中心因涉嫌詐騙已經被公安部牽頭督辦。對符合條件的應先予立案，后再根據相關規定對案件進行移交。經審批，現已對李某某被詐騙一事立刑事案件偵查。”

“換殼”運營

記者通過實地調查發現，中國中小企業協會授予青島魯銀的中國中小企業誠信示范單位獎牌赫然掛在華嘉大廈20層樓(青島魯銀目前官方承認的辦公地)的過道里。2014年2月21日，青島市商務局正式同意商務局轄下青島市中小企業貿易發展中心入股青島魯銀貴金屬交易中心，成為青島魯銀貴金屬交易中心的股東，但該地并無青島魯銀工作人員。據接近青島魯銀的人士告訴記者，目前新辦公地點主要應對投資者投訴事宜，主要工作人員還在原辦公地，運營目前的發售產品。

不過，青島魯銀目前采用的發售模式同樣引發投資者投訴。2017年1月初，投資者甲晨(化名)通過微信聊天軟件認識一位微信號為lskisk自稱是“靚靚”、姓名是鄭曉菲的女士，向他推薦“青島魯銀商品現貨交易中心”現貨投資項目。

“靚靚”給甲晨發了一個鏈接，下載“青島魯銀商品現貨交易軟件”，并索要了身份證、中國農業銀行(3.310, -0.01, -0.30%)卡及聯系電話信息“進行開戶”，并稱有內部消息。甲晨起初半信半疑地跟著“靚靚”的“內部消息”，操作魯銀下面的代號為001的皮諾雅紅酒。

“靚靚”告訴他一次只能夠買500股以下，當時皮諾雅價位才280元。第一交“入金”1萬元整做紅酒現貨交易，3月4日第一單賺了800多元。

過了幾天，她又告訴甲晨說有火箭波，并告知具體買入、賣出點位。甲晨試著入了5萬元，再賺了1000多元，連續這樣好幾次操作每次都盈利。

至此，“靚靚”已經取得了甲晨的信任。

到了價格攀升至480元左右的時候，“靚靚”告訴他可以無限認購，并提供了“內幕消息”(機構跟私募組織在3月24日左右要拉升皮諾雅紅酒，準備拉到750元的價位)，并說她爭取了400萬倉，她自己準備湊200萬元。

“她說不想讓太多的人參與，問我能不能準備150萬元。我也隨即答應了，3月28日她通知我入金，當時價格是581元，我入了2590股。到了3月29日價格開始小幅度下跌，我有點疑慮問她，她說莊家清理散戶，到了3月30日下午來了個跌停，我感覺上當受騙了，當時已經是停盤資金出不了了。”甲晨說。

3月31日，甲晨打算一開盤就賣出去，但是一開盤就馬上跌停，后來是每天都是跌停狀態，直至今日資金也出不來。

目前，青島魯銀的官網顯示其上線的品種超過20只，其中，在1月9日清理整頓聯席會議召開后，青島魯銀還于1月16日上線了“2015滿庭芳熟普茶(7克)”。

對于投資者對青島魯銀的投訴，青島市商務局流通處一位處長在接待投資者時明確表示“如果屬于詐騙就到派出所報案。” 他向投資者解釋，商務局有審批權，但對企業運行中的違規違法行為無權干涉。青島商務局建議投資者到青島大宗商品行業協會投訴青島魯銀。青島大宗商品行業協會讓投資者書寫青島魯銀會員單位違規違法經營問題，稱會幫忙推動青島魯銀方面協商解決。

原標題：青島魯銀涉嫌詐騙被公安部牽頭督辦 商務局有權審批無權監管