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聚 焦 “黑社會(huì)性質(zhì)組織罪辯護(hù)案例” 專(zhuān)題研討第一期   編 者 按   今年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》，在全國(guó)范圍內(nèi)拉開(kāi)了開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的序幕。2月1日，司法部召開(kāi)全國(guó)律師行業(yè)黨委第二次會(huì)議，提出律師是社會(huì)主義法治工作者，依法開(kāi)展涉嫌黑惡勢(shì)力犯罪案件辯護(hù)代理，把每一起案件都辦成鐵案，使掃黑除惡案件經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn)、人民的檢驗(yàn)、社會(huì)的檢驗(yàn)，是實(shí)現(xiàn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)政治效果、社會(huì)效果、法律效果相統(tǒng)一的必然要求。 為了主動(dòng)適應(yīng)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實(shí)把好案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，嚴(yán)禁刑訊逼供，防止冤假錯(cuò)案，“大成辯護(hù)人”公眾號(hào)特別策劃推出了“黑社會(huì)性質(zhì)組織罪辯護(hù)案例”專(zhuān)題，詳細(xì)解讀辦理此類(lèi)案件的核心法律問(wèn)題和辯護(hù)要點(diǎn)。 在第一期的專(zhuān)題中，北京大成律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，中國(guó)區(qū)管理委員會(huì)副主任、刑事業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任趙運(yùn)恒率先與大家分享的內(nèi)容是：“黑社會(huì)性質(zhì)組織案件辯護(hù)策略概要”和兩則實(shí)戰(zhàn)案例分析。 理論與實(shí)踐的完美融合，經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)的無(wú)私分享，就在今天的專(zhuān)題內(nèi)容里。 一、對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織案件辯護(hù)的 總體認(rèn)識(shí)  1、黑社會(huì)案件天生帶有反社會(huì)性，在刑事政策上隨著形勢(shì)發(fā)展變化不斷調(diào)整，現(xiàn)在打擊重點(diǎn)有所側(cè)重，并以依法從嚴(yán)為主。 2、法律規(guī)定和辦理案件的指導(dǎo)性意見(jiàn)總體變化不大，沒(méi)有必要過(guò)于對(duì)比前后文件，只著重研究最新政策和指導(dǎo)意見(jiàn)就可以了。 3、堅(jiān)持依法辯護(hù)，堅(jiān)持正確適用法律，充分運(yùn)用各種基本辯護(hù)方法。   二、黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征 可以形象概括為：有人，有錢(qián)，有暴力，有影響。 貫穿四個(gè)特征的一條主線(xiàn)，是“組織性”。 就是指有穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)呈金字塔形結(jié)構(gòu)。是為組織特征。 就是指有通過(guò)違法手段或者合法經(jīng)營(yíng)、資助等得來(lái)的資金，同時(shí)又把這些資金的一部分用于違法活動(dòng)。是為經(jīng)濟(jì)特征。 就是指有連續(xù)不斷的各種違法犯罪活動(dòng)，但以暴力色彩為主。是為行為特征。 就是指通過(guò)暴力、威脅等手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響。是為非法控制特征。 這四個(gè)特征，被一條主線(xiàn)“組織性”貫穿起來(lái)，這就是指兩高兩部指導(dǎo)意見(jiàn)中提到的四個(gè)特征之間的“內(nèi)在聯(lián)系”：團(tuán)隊(duì)的人員數(shù)量、穩(wěn)定性和內(nèi)部控制性等，凸顯與一般團(tuán)伙不同的組織特點(diǎn)；團(tuán)隊(duì)的錢(qián)是有組織地得來(lái)的，并且用于組織的活動(dòng)；團(tuán)隊(duì)的違法犯罪行為，不是指?jìng)€(gè)體行為，而是指有組織地進(jìn)行、符合組織利益的行為；非法控制不是指?jìng)€(gè)人影響力，而是指這個(gè)組織的影響力。 三、辯護(hù)的思路和策略 運(yùn)用大思維、大辯護(hù)的概念，根據(jù)基本事實(shí)、案件背景、社會(huì)影響、證據(jù)收集程度等要素，決定辯護(hù)方向。 現(xiàn)實(shí)中常見(jiàn)把一般惡勢(shì)力拔高為黑社會(huì)性質(zhì)組織的情況，分辨起來(lái)比較容易，可以作為辯點(diǎn)，從組織性方面強(qiáng)調(diào)僅僅是一般惡勢(shì)力。但因?yàn)槠胀ǖ姆缸锛瘓F(tuán)也有一定組織性，與黑社會(huì)性質(zhì)組織有時(shí)不好區(qū)分，易被混同，建議不要把犯罪集團(tuán)作為辯護(hù)方向。 理論上來(lái)說(shuō)，打掉四個(gè)特征中的任何一個(gè)，都可以達(dá)到辯護(hù)目的，但在新形勢(shì)下，要首先注意打掉“組織性”這條線(xiàn)，證明四個(gè)特征之間缺乏“內(nèi)在聯(lián)系”。這就需要在全案中尋找“組織性”的漏洞。 對(duì)于包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪的指控，也主要看被告人明知自己幫助的對(duì)象是個(gè)人還是組織。 其次，對(duì)四個(gè)特征的辯護(hù)不能平均發(fā)力，要確定重點(diǎn)突破對(duì)象。一般來(lái)說(shuō)，要把重點(diǎn)放在第一個(gè)和第四個(gè)特征上，即組織特征和非法控制特征。 （1）組織特征比較容易打，因?yàn)橐C明某個(gè)團(tuán)伙是組織，就要求人數(shù)眾多、主要成員穩(wěn)定、至少三級(jí)以上的管理架構(gòu)、具有內(nèi)部的以人身依附為特點(diǎn)的非法控制等全部要素。常見(jiàn)的是，指控“以公司為依托”的黑社會(huì)性質(zhì)組織，控方通常把公司花名單、公司規(guī)章制度等簡(jiǎn)單拿過(guò)來(lái)，作為組織特征的依據(jù)。這時(shí)辯方只要證明不存在公司正常經(jīng)營(yíng)管理需要之外的“紀(jì)律”、沒(méi)有人身控制特點(diǎn)、人員可以經(jīng)常性自由流動(dòng)等，就可以了。 （2）非法控制特征也比較容易打，因?yàn)榭胤降暮枚嘧C據(jù)是證人證言等經(jīng)過(guò)選取的主觀材料，較少有能證明重大影響的客觀材料，甚至經(jīng)常把企業(yè)正常取得的合法資質(zhì)視為非法壟斷，把正常糾紛視為影響相關(guān)部門(mén)行使職能等情形。辯方在需要時(shí)可以主動(dòng)取證，調(diào)查周?chē)罕姟⑸鐣?huì)輿論、被告人同行等，反駁已形成非法控制或者重大影響的指控。 比較難打的是第二個(gè)、第三個(gè)特征，即經(jīng)濟(jì)特征和行為特征。因?yàn)橹灰且呀?jīng)指控了的“組織”，都有錢(qián)，無(wú)論是違法來(lái)的，還是合法來(lái)的。也都多多少少用于過(guò)違法支出，比如常見(jiàn)的資助逃匿、賠償被害人（常被指為通過(guò)談判、威脅而迫使被害人接受賠償和同意和解）等。同時(shí)，也肯定有暴力違法行為，而且次數(shù)較多。所以不宜把這兩個(gè)特征作為辯護(hù)重點(diǎn)，但也可以視情況適當(dāng)提出幾個(gè)辯點(diǎn)，配合前面的重點(diǎn)辯護(hù)，消弱指控。 （3）在經(jīng)濟(jì)特征方面，可以關(guān)注所有經(jīng)營(yíng)收入是否合法、總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力與用于違法活動(dòng)費(fèi)用的比例、成員主要生活來(lái)源是否合法收入，等等。 （4）在行為特征方面，可以關(guān)注違法犯罪活動(dòng)是否有連年中斷、是否個(gè)人行為甚至損害組織利益的行為、部分行為是否已經(jīng)被公安司法機(jī)關(guān)處理過(guò)，等等。 在判斷已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行不構(gòu)成黑社會(huì)性質(zhì)組織的辯護(hù)時(shí)，可以重點(diǎn)考慮以下辯護(hù)角度。 （1）黑社會(huì)形成時(shí)間的辯護(hù)。如果能把指控的形成時(shí)間推遲若干年，則對(duì)認(rèn)定組織者領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員的范圍、組織人數(shù)、違法財(cái)產(chǎn)認(rèn)定范圍等，都會(huì)產(chǎn)生很大影響。 過(guò)去沒(méi)有具體標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在指導(dǎo)意見(jiàn)已經(jīng)明確了具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，即標(biāo)志性事件的發(fā)生時(shí)間，或者組織者領(lǐng)導(dǎo)者與組織成員首次共同實(shí)施犯罪的時(shí)間。這兩種情形，在司法實(shí)踐中并不容易認(rèn)定，仍有較大辯護(hù)空間，比如，何為標(biāo)志性事件，其是否一戰(zhàn)成名、初步形成非法影響？黑老大與成員進(jìn)行首次共同活動(dòng)時(shí)，是否具備了組織特征所要求的人數(shù)較多、骨干成員基本固定等要素？后來(lái)違法行為是否長(zhǎng)期中斷？ （2）各被告人在組織中的地位。比如，是否組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員，是否構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，等等。通過(guò)個(gè)人參與時(shí)間、所起作用、緊密程度、主觀心態(tài)等辯護(hù)，把組織者、領(lǐng)導(dǎo)者降為骨干成員（哪么把老大降為老二也是一種成功）、骨干成員減為一般成員，一般成員降為不是成員。 （3）涉案財(cái)產(chǎn)的辯護(hù)。通常有，查封凍結(jié)扣押程序是否合法，時(shí)間是否在雖然有個(gè)別罪名立案、但對(duì)黑社會(huì)罪名尚未立案時(shí)，是否有辦案中違法變賣(mài)、變現(xiàn)的情況；查凍扣的范圍是否正確，哪些是與案件無(wú)關(guān)的合法財(cái)產(chǎn)，哪些是案外人財(cái)產(chǎn)（如公司股東中尚有多個(gè)案外人），等等。 （本文根據(jù)2018年3月25日在安徽省律協(xié)舉辦的律師辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件辯護(hù)代理工作培訓(xùn)班上的發(fā)言整理，限于篇幅，只刊登了概要。） |
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