 2024年6月是我國第14個“全民禁毒宣傳月”。 我國于1989年加入《聯(lián)合國禁毒公約》，為有效打擊販毒、洗錢犯罪提供了國際法律依據(jù)。2008年實施的《中華人民共和國禁毒法》，則在禁毒工作方針、禁毒宣傳教育、毒品管制、戒毒措施、國際合作、法律責(zé)任等方面進行了具體、詳細規(guī)范。 今天就和小We一起來詳細認識毒品危害，看清涉毒洗錢陷阱，保護自己與家人的生命財產(chǎn)安全。  什么是毒品犯罪？ 毒品犯罪是指違反國家和國際有關(guān)禁毒法律、法規(guī)，破壞毒品管制活動，應(yīng)該受到刑法處罰的犯罪行為。 毒品危害有哪些？ 日常生活中，受毒品危害的例子屢見不鮮。 ① 危害家庭：毒品除了侵蝕吸毒者的身心，更會破壞他們的家庭，使整個家庭陷入經(jīng)濟破產(chǎn)、親屬離散，甚至家破人亡的困難境地。 ② 嚴(yán)重破壞社會生產(chǎn)力：吸毒不僅會引發(fā)吸毒者的身體疾病，更會進一步影響生產(chǎn)，為社會財富帶來巨大的損失和浪費。同時，毒品制作及相關(guān)涉毒活動也造成極大造成環(huán)境的惡化，大大縮小了人類的生存空間。 ③ 擾亂社會治安：毒品制作及買賣等活動會加劇誘發(fā)各種違法犯罪活動的產(chǎn)生，給社會安定帶來巨大威脅。  此外，毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一，其中的巨大金錢利益是促使毒品泛濫的主要原因，而涉毒洗錢更是毒品交易中的重要一環(huán)。 涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益，仍以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。 什么是洗錢犯罪？ 根據(jù)《刑法》191條規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶，或者將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，或者跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或者以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。  常見涉毒洗錢手法有哪些？ 涉毒洗錢的事件常常就隱藏在我們身邊，只有清楚了解有關(guān)作案手法及陷阱，大家才能有效保護自己，遠離涉毒危機。 01 借助他人銀行賬戶，辦理定期存款 毒品犯罪嫌疑人經(jīng)常會利用他人的個人社保卡交易毒資，并為其辦理定期存款，從而成功利用他人的銀行賬戶保管涉毒非法資金，幫助毒品犯罪嫌疑人掩飾資金真實來源。 02 現(xiàn)金由第三方攜帶出境 在不法分子接到販毒人的通知后，將用于毒品交易的款項轉(zhuǎn)到第三方銀行賬戶，再由其他人到ATM機上領(lǐng)取現(xiàn)金并攜帶出境，出境后交給境外交易人，以此達到轉(zhuǎn)移毒資的洗錢目的。 03 利用毒資置辦固定資產(chǎn) 不法分子用自己的身份信息為販毒者購買店鋪、住宅及車輛等固定資產(chǎn)，從而將毒品交易所得轉(zhuǎn)換成正常的交易流通資金，將非法所得合法化。  如何遠離身邊涉毒洗錢陷阱？ 涉毒洗錢行為不僅會擾亂正常社會經(jīng)濟秩序，還會助長毒品犯罪、黑社會性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等多種嚴(yán)重的上游犯罪，影響社會穩(wěn)定。 因此，了解涉毒洗錢相關(guān)知識，積極推進反洗錢工作是每一位公民的責(zé)任。 01 遵守法律法規(guī)，遠離毒品危害。 毒品嚴(yán)重危害人類身心健康，要提高守法意識，珍愛生命，堅決遠離毒品，堅決做到不吸毒、不販毒、不種毒、不制毒。 02 保護個人信息，增強風(fēng)險意識。 妥善保管個人信息，不得非法買賣、出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付賬戶等，謹(jǐn)慎對待陌生人的信息索取，避免在不可信的網(wǎng)站或平臺提供個人敏感信息，防止個人信息被用于涉毒洗錢犯罪。 03 拒絕利益誘惑，遠離洗錢犯罪。 堅持謹(jǐn)慎交友，對來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，堅決拒絕用自己的賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移涉毒非法資金，不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，避免成為涉毒洗錢犯罪的“工具人”。  |
|
|
