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調(diào)查取證和案例分析 中共臨泉縣紀(jì)委 李留學(xué) 2012年7月 序言（1）： 案件檢查就是查辦案件，通常稱辦案。 紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)案件檢查分為黨紀(jì)案件檢查和政紀(jì)案件檢查兩種。 事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。查辦案件這6個方面24字之間的關(guān)系是：事實清楚、證據(jù)確鑿是前提、是基礎(chǔ)；定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)是關(guān)鍵、是目的；手續(xù)完備、程序合法是要求、是保障，總的原則一個是依紀(jì)依法，一個是按照組織原則。 一、案件調(diào)查 案件調(diào)查是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處案件的中心環(huán)節(jié)，它是進(jìn)行初核、立案后的一道關(guān)鍵工序，事關(guān)整個案件調(diào)查成敗，在這期間需要對初查認(rèn)定的問題充實完善證據(jù)，同時要對涉及的其他問題以及有關(guān)責(zé)任人的問題進(jìn)行全面的調(diào)查取證。調(diào)查過程中，要查清以下幾個方面的問題：被調(diào)查對象的基本情況；違紀(jì)行為發(fā)生的時間、地點、原因、條件；違紀(jì)行為的發(fā)展過程及情節(jié)；違紀(jì)手段；涉及的人和事以及有關(guān)問題的狀況；造成的后果。這個階段的主要工作有五個方面：擬定調(diào)查方案 、宣布立案決定 、實施調(diào)查取證、撰寫調(diào)查報告 、調(diào)查時限規(guī)定。 案件查辦工作流程圖 二、調(diào)查措施（1） 《案件檢查條例》第二十八條規(guī)定，凡是知道案件情況的組織和個人都有提供證據(jù)的義務(wù)。調(diào)查組有權(quán)按照規(guī)定程序，采取以下措施調(diào)查取證，有關(guān)組織和個人必須如實提供證據(jù)，不得拒絕和阻撓。紀(jì)檢機(jī)關(guān)的8種措施主要是： ①查閱、復(fù)制與案件有關(guān)的文件、資料、帳冊、單據(jù)、會議記錄、工作筆記等書面材料； ②要求有關(guān)組織提供與案件有關(guān)的文件、資料等書面材料以及其他必要的情況； ③要求有關(guān)人員在規(guī)定的時間、地點就案件所涉及的問題作出說明（簡稱“兩規(guī)”）； ④必要時可以對與案件有關(guān)的人員和事項，進(jìn)行錄音、拍照、攝像； ⑤對案件所涉及的專門性問題，提請有關(guān)的專門機(jī)構(gòu)或人員做出鑒定結(jié)論； ⑥經(jīng)縣級以上（含縣級）紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊、單據(jù)、物品和非法所得； ⑦經(jīng)縣級以上（含縣級）紀(jì)檢機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以對被調(diào)查對象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付； ⑧收集其他能夠證明案件真實情況的一切證據(jù)。其中第⑥、⑦種兩種“暫予扣留、封存可以證明違紀(jì)行為的文件、資料、帳冊、單據(jù)、物品和非法所得；對被調(diào)查對象在銀行或其它金融機(jī)構(gòu)的存款進(jìn)行查核，并可以通知銀行或其它金融機(jī)構(gòu)暫停支付”，這兩種措施在初核階段不允許采取。也就是說在初核階段，只使用6種措施。 一、調(diào)查措施（2） 《行政監(jiān)察法》第四章第十九條規(guī)定監(jiān)察機(jī)關(guān)履行職責(zé)，監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查違反行政紀(jì)律行為時有權(quán)使用的4種措施是： ①暫予扣留、封存可以證明違反行政紀(jì)律的文件、資料、財務(wù)帳目及其他有關(guān)的材料； ②責(zé)令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調(diào)查期間不得變賣、轉(zhuǎn)移與案件有關(guān)的財物； ③責(zé)令有違反行政紀(jì)律嫌疑的人員在指定的時間、地點就調(diào)查事項作出解釋和說明，但不得對其實行拘禁或者變相拘禁（簡稱“兩指”）； ④建議有關(guān)機(jī)關(guān)暫停有嚴(yán)重違反行政紀(jì)律嫌疑的人員執(zhí)行職務(wù)。 二、調(diào)查核實（1） 實施調(diào)查，全面取證。按照上面講到的，紀(jì)檢監(jiān)察共12條調(diào)查措施，進(jìn)行系統(tǒng)取證。 下面就如何搞好調(diào)查取證工作我重點介紹以下幾種辦法： 二、調(diào)查核實（2） 1、如何收集證據(jù)。證明案件真實情況的，都是證據(jù)。 (1)證據(jù)的種類主要有9種：①物證；②書證；③證人證言；④受侵害人的陳述；⑤被調(diào)查人的陳述；⑥視聽材料（原始聲響、錄像帶等）；⑦現(xiàn)場筆錄（調(diào)查人對案件有關(guān)場所進(jìn)行檢查時所作的筆錄）；⑧鑒定結(jié)論；⑨勘驗、檢查筆錄（主要是公安、司法人員對案件的有關(guān)場所、物品及其證據(jù)材料進(jìn)行勘驗、檢查時所作的筆錄）。 三、調(diào)查核實（6） (2)證據(jù)分類有5類：即 ①有錯證據(jù)，無錯證據(jù)； ②原始證據(jù)，傳來證據(jù)； ③直接證據(jù)，間接證據(jù)； ④言詞證據(jù)，實物證據(jù)； ⑤有效證據(jù)，無效證據(jù)。 三、調(diào)查核實（7） (3)收集證據(jù)的要求。一是要客觀全面，要尊重客觀事實，不能帶觀點、定調(diào)子、有框子，該收集的證據(jù)都要收集； 二是深入細(xì)致； 三是主動及時； 四是符合規(guī)定程序：收集證據(jù)的主體必須合法，證據(jù)的表現(xiàn)形式合法，收集證據(jù)的手段和方法必須合法； 五是辦案部門和辦案人員要認(rèn)真履行舉證責(zé)任。 三、調(diào)查核實（8） 辦案過程中，還應(yīng)注意以下幾點：（1）收集證據(jù)（與證人談話、現(xiàn)場勘驗、檢查）、扣留和封存物品，參加的調(diào)查人員不得少于兩人。扣留封存、暫停金融機(jī)構(gòu)支付的期限不得超過辦案期限。（2）生理上、精神上有缺陷或者年幼不能辨別是非、不能正
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