區(qū)分幫信罪和掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪5大要點(diǎn)

九天御風(fēng)002 2022-05-14

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廣東法丞匯俊律師事務(wù)所

來源 | 三人刑團(tuán)隊(duì)

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一、幫信罪發(fā)生于上游犯罪既遂前，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪發(fā)生于上游犯罪既遂后

掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是贓物犯罪，就是犯罪既遂后對贓物的處置行為，本質(zhì)上就是把犯罪所得贓款贓物“洗白”。如此一來，幫信罪就只能形成于上游犯罪既遂之前，而掩飾、隱瞞犯所得、犯罪所得收益只能形成于上游犯罪既遂之后。

根據(jù)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任”。

同時(shí)，《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》也用了“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益”這一表述。

既然是“犯罪所得及其收益”，那么自然是犯罪既然之后才可產(chǎn)生的，因此，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的成立僅限于上游犯罪既遂之后。

而幫信罪是上游犯罪實(shí)施過程中的一種輔助行為，應(yīng)當(dāng)發(fā)生于上游犯罪既遂前。就支付結(jié)算這一具體的事例而言，幫信罪的行為人實(shí)際上屬于上游犯罪的幫助犯，沒有行為人提供支付結(jié)算幫助，可能會使得上游犯罪缺乏收取犯罪所得的通道，上游犯罪將很難既遂。

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二、幫信罪支付結(jié)算業(yè)務(wù)打擊的是妨害銀行資金賬戶管理秩序的行為，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪打擊的是妨害司法機(jī)關(guān)追查贓款的犯罪行為

根據(jù)最高院2021年4月15日修正后施行的《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，且“掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物損失無法挽回的”、或“實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機(jī)關(guān)對上游犯罪進(jìn)行追究的”，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰。因此，掩飾隱瞞犯罪所得罪打擊的是妨害司法機(jī)關(guān)追查贓款的行為。

而在支付結(jié)算業(yè)務(wù)中，資金支付結(jié)算的主體應(yīng)是銀行，幫信罪中提供支付結(jié)算幫助的行為人利用自己或他人的銀行卡幫助行為人進(jìn)行層層的轉(zhuǎn)賬和收支破壞的是銀行資金賬戶管理秩序。因此，對于進(jìn)行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的幫信罪而言，打擊的對象是妨害銀行資金賬戶管理秩序的行為。

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三、幫信罪對于上游犯罪通常限于概括性明知，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪既包括概括性明知，也包括明確知道

幫信罪與掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪都以“明知”為前提，但是對于“明知”的程度要求并不相同。

幫信罪只要求行為人對于上游犯罪的性質(zhì)是概括性明知，即主觀上明知上游行為人極可能是犯罪行為或具有某種罪質(zhì)特征，但具體實(shí)施何種犯罪行為在所不問。

根據(jù)《2022年關(guān)于“斷卡”行動中有關(guān)法律適用問題的會議紀(jì)要》的規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，參加詐騙團(tuán)伙或者與詐騙團(tuán)伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，長期為他人提供信用卡或者轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。因此，若主觀上明知上游犯罪實(shí)施何種具體的犯罪行為，仍提供幫助的，存在以上游犯罪的共犯論處的情形。

如在提供銀行卡給他人進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪行為中，僅單純提供銀行卡的行為人一般只能預(yù)見到銀行卡被幫助對象用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的可能性，是或然性的認(rèn)知而非確定性的認(rèn)知，此時(shí)可以幫信罪定罪處罰。

而掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則無上述限制，即行為人主觀上對于上游犯罪既可以是概括性明知，也是可以是具體性明知，只要不存在事前通謀的行為，均可以不被評價(jià)為上游犯罪的共同犯罪。

同樣是在提供銀行卡給他人進(jìn)行資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪行為中，提供賬戶并實(shí)施轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等行為的人，對于資金性質(zhì)和犯罪數(shù)額往往有更明確的認(rèn)知，可以定掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

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四、幫信罪中支付結(jié)算的行為對象可以是其他和網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)的資金，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的對象只能是犯罪所得及其收益

就支付結(jié)算行為的對象而言，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的對象只能是犯罪所得及其收益，及上游犯罪的贓款或違法所得。而幫信罪中的支付結(jié)算行為的對象還可以包括其他和網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)的資金，比如幫助詐騙團(tuán)伙向被害人轉(zhuǎn)賬詐騙前期的“返利”資金，支付境外服務(wù)器的租賃費(fèi)用等。

這些轉(zhuǎn)賬的行為或資金可能發(fā)生于上游犯罪實(shí)施的預(yù)備階段，難以被評價(jià)為掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。但行為人僅給犯罪行為正式實(shí)施前的資金支付結(jié)算提供轉(zhuǎn)賬或僅提供銀行卡的幫助，此時(shí)以上游犯罪的共犯論處又可能罪責(zé)刑不相適應(yīng)。

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五、幫信罪的行為客觀違法性較弱，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的行為客觀違法性更強(qiáng)

幫信罪的客觀行為主要是“互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助”等具有中立特征的技術(shù)幫助行為，具有一定的業(yè)務(wù)正當(dāng)性，客觀違法性程度不高。

掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪則需要有“窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞”等積極違法行為，行為人在其中的主觀惡意性和客觀違法性都較強(qiáng)。

如同在“兩卡”類犯罪中，如果行為人只是單純提供銀行卡，未參與轉(zhuǎn)賬或其他轉(zhuǎn)移資金的行為，一般認(rèn)定為幫信罪；如果行為人不僅提供了銀行卡，還積極提供轉(zhuǎn)移資金或線下代為取款等幫助，該行為主觀能動性和積極性更高，違法性程度更高，一般認(rèn)定為更嚴(yán)重的掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或共犯。

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