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事實(shí)上，該筆40萬元的轉(zhuǎn)賬款來自王某。王某正是在這天收到了張某的電話，張某聲稱，“我們是銀行的工作人員，發(fā)現(xiàn)你的銀行卡即將過期，要把錢先轉(zhuǎn)到我們的指定賬戶中，否則將會(huì)凍結(jié)你的銀行卡，到時(shí)候錢就轉(zhuǎn)不出來了?！蓖跄沉ⅠR就將40萬元轉(zhuǎn)到了張某提供的銀行卡賬戶中，即李某的銀行卡中。直至三天后，王某發(fā)現(xiàn)再也聯(lián)系不到張某，到銀行詢問工作人員，工作人員也稱不知情，王某方知被騙，隨即向警方報(bào)案。 經(jīng)過偵查，公安抓獲了張某、李某，以二人涉嫌詐騙罪移送檢察院審查起訴。 分析案情可知，張某基于非法占有他人財(cái)物的主觀故意，虛構(gòu)事實(shí)，使王某陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并基于此錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分了自己的財(cái)物，張某構(gòu)成詐騙罪并無疑問，問題在于李某是否也構(gòu)成詐騙罪。 筆者認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)指控李某也涉嫌詐騙罪顯然屬于定性錯(cuò)誤。李某雖幫助張某用自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬，客觀上實(shí)施了幫助張某詐騙的行為，但其并不知該筆轉(zhuǎn)賬是張某詐騙而來，其也不知張某到底是何人，二人沒有共謀共同實(shí)施詐騙犯罪的共同故意，因此李某不構(gòu)成詐騙罪。 那么李某有可能觸犯的罪名還剩下兩個(gè)：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。 案情分析 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的行為。 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。 從罪名的表述上看，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的提供互聯(lián)網(wǎng)接入、支付結(jié)算等幫助行為指向的是正在實(shí)施中的犯罪行為，也即上游犯罪行為人已經(jīng)開始著手實(shí)施犯罪，但尚未犯罪既遂的這段區(qū)間內(nèi)，行為人提供幫助，幫助上游犯罪行為人實(shí)現(xiàn)犯罪既遂。而掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的窩藏、轉(zhuǎn)移等行為指向的是上游犯罪已經(jīng)既遂后的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。簡單來說就是幫助行為針對(duì)的上游犯罪行為的階段不同。本文將以案情簡介為例，從詐騙罪何時(shí)既遂以及電話詐騙是否屬于利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的角度梳理如何區(qū)分兩罪。 ?。ㄒ唬┰p騙罪何時(shí)既遂--轉(zhuǎn)賬款是否屬于犯罪所得 張某的詐騙過程共分三個(gè)階段： 第一階段：張某給王某打電話虛構(gòu)事實(shí)，誘使王某將錢款轉(zhuǎn)到李某的賬戶； 第二階段：王某將40萬元轉(zhuǎn)到李某賬戶； 第三階段：李某將40萬元轉(zhuǎn)到張某賬戶。 在第二階段時(shí)，實(shí)際上王某已經(jīng)確定會(huì)損失這筆錢了，但由于張某尚未實(shí)際掌控這筆錢，同時(shí)由于銀行卡賬戶是李某的，張某也沒有掌控這筆錢的能力，如果此時(shí)李某將錢據(jù)為己有，那么張某將因意志以外的因素?zé)o法獲取詐騙款，構(gòu)成詐騙未遂。所以對(duì)于張某來說，其詐騙行為還未達(dá)到既遂的程度。直到第三階段，李某已將40萬元轉(zhuǎn)到張某賬戶中，張某確實(shí)已經(jīng)達(dá)到了非法占有他人財(cái)物的目的，此時(shí)其詐騙罪才屬于犯罪既遂。 根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條第一款的規(guī)定，“犯罪所得”是指通過犯罪直接得到的贓款、贓物。因此，只有犯罪既遂后，相應(yīng)款物才能被稱之為犯罪所得。 李某轉(zhuǎn)賬時(shí)，詐騙罪尚未既遂，也就是說這40萬元的性質(zhì)還未變?yōu)榉缸锼?，因此，從這個(gè)角度來看，李某不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。 ?。ǘ╇娫捲p騙是否屬于利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪 筆者在通過權(quán)威搜索引擎檢索得到信息網(wǎng)絡(luò)的定義，信息網(wǎng)絡(luò)專指電子信息傳輸?shù)耐ǖ?，是?gòu)成這種通道的線路、設(shè)備的總稱，是'網(wǎng)絡(luò)'的一種。分為公用電話網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)。 可見，公用電話網(wǎng)包括在信息網(wǎng)絡(luò)之中。因此，理解信息網(wǎng)絡(luò)時(shí)不能過于狹隘，僅將其理解成計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，從而將通過電話實(shí)施的犯罪排除在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪之外。 所以，電話詐騙也屬于利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪是指明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、資金支付結(jié)算等幫助的行為。因此本案中的上游犯罪符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪規(guī)定的上游犯罪的要求。 同時(shí)，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三項(xiàng)的規(guī)定，為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：（三）交易價(jià)格或者方式明顯異常的。本案中李某即符合這種情形，其通過幫別人轉(zhuǎn)賬獲利，交易方式明顯異常，應(yīng)當(dāng)推定其明知張某在實(shí)施犯罪。 綜上，李某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。 法釋〔2015〕11號(hào) 最高人民法院 關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益 刑事案件適用法律若干問題的解釋 （2015年5月11日最高人民法院審判委員會(huì)第1651次會(huì)議通過） 為依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪活動(dòng)，根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合人民法院刑事審判工作實(shí)際，現(xiàn)就審理此類案件具體適用法律的若干問題解釋如下： 第一條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰： （一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值三千元至一萬元以上的； （二）一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰，又實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的； （三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的； （四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物損失無法挽回的； （五）實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪進(jìn)行追究的。 各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會(huì)治安狀況，在本條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院備案。 司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為構(gòu)成犯罪已有規(guī)定的，審理此類案件依照該規(guī)定。 依照全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第三百四十一條、第三百一十二條的解釋》,明知是非法狩獵的野生動(dòng)物而收購，數(shù)量達(dá)到五十只以上的，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。 第二條 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰： （一）具有法定從寬處罰情節(jié)的； （二）為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的； （三）有其他情節(jié)輕微情形的。 行為人為自用而掩飾、隱瞞犯罪所得，財(cái)物價(jià)值剛達(dá)到本解釋第一條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠的，一般可不認(rèn)為是犯罪；依法追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)酌情從寬。 第三條 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： （一）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價(jià)值總額達(dá)到十萬元以上的； （二）掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益十次以上，或者三次以上且價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的； （三）掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，價(jià)值總額達(dá)到五萬元以上的； （四）掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物重大損失無法挽回或其他嚴(yán)重后果的； （五）實(shí)施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪予以追究的。 司法解釋對(duì)掩飾、隱瞞涉及機(jī)動(dòng)車、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制權(quán)的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為認(rèn)定“情節(jié)嚴(yán)重”已有規(guī)定的，審理此類案件依照該規(guī)定。 第四條 掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)以實(shí)施掩飾、隱瞞行為時(shí)為準(zhǔn)。收購或者代為銷售財(cái)物的價(jià)格高于其實(shí)際價(jià)值的，以收購或者代為銷售的價(jià)格計(jì)算。 多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，未經(jīng)行政處罰，依法應(yīng)當(dāng)追訴的，犯罪所得、犯罪所得收益的數(shù)額應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。 第五條 事前與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪分子通謀，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，以盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等犯罪的共犯論處。 第六條 對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益實(shí)施盜竊、搶劫、詐騙、搶奪等行為，構(gòu)成犯罪的，分別以盜竊罪、搶劫罪、詐騙罪、搶奪罪等定罪處罰。 第七條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的犯罪，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 第八條 認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。 上游犯罪事實(shí)經(jīng)查證屬實(shí)，但因行為人未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。 第九條 盜用單位名義實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為，違法所得由行為人私分的，依照刑法和司法解釋有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。 第十條 通過犯罪直接得到的贓款、贓物，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得”。上游犯罪的行為人對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息、租金等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“犯罪所得產(chǎn)生的收益”。 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的方法，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協(xié)助將財(cái)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”。 第十一條 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是選擇性罪名，審理此類案件，應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體犯罪行為及其指向的對(duì)象，確定適用的罪名。 最高人民法院?最高人民檢察院 關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件 適用法律若干問題的解釋 法釋〔2019〕15號(hào) （2019年6月3日最高人民法院審判委員會(huì)第1771次會(huì)議、2019年9月4日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會(huì)第二十三次會(huì)議通過，自2019年11月1日起施行） 為依法懲治拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪，維護(hù)正常網(wǎng)絡(luò)秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，現(xiàn)就辦理此類刑事案件適用法律的若干問題解釋如下： 第一條 提供下列服務(wù)的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者”： （一）網(wǎng)絡(luò)接入、域名注冊(cè)解析等信息網(wǎng)絡(luò)接入、計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸服務(wù)； （二）信息發(fā)布、搜索引擎、即時(shí)通訊、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約、網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)站建設(shè)、安全防護(hù)、廣告推廣、應(yīng)用商店等信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)； （三）利用信息網(wǎng)絡(luò)提供的電子政務(wù)、通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等公共服務(wù)。 第二條 刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施”，是指網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管職責(zé)的部門,以責(zé)令整改通知書或者其他文書形式,責(zé)令網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者采取改正措施。 認(rèn)定“經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正”，應(yīng)當(dāng)綜合考慮監(jiān)管部門責(zé)令改正是否具有法律、行政法規(guī)依據(jù)，改正措施及期限要求是否明確、合理，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者是否具有按照要求采取改正措施的能力等因素進(jìn)行判斷。 第三條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“致使違法信息大量傳播”： （一）致使傳播違法視頻文件二百個(gè)以上的； （二）致使傳播違法視頻文件以外的其他違法信息二千個(gè)以上的； （三）致使傳播違法信息，數(shù)量雖未達(dá)到第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是按相應(yīng)比例折算合計(jì)達(dá)到有關(guān)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的； （四）致使向二千個(gè)以上用戶賬號(hào)傳播違法信息的； （五）致使利用群組成員賬號(hào)數(shù)累計(jì)三千以上的通訊群組或者關(guān)注人員賬號(hào)數(shù)累計(jì)三萬以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播違法信息的； （六）致使違法信息實(shí)際被點(diǎn)擊數(shù)達(dá)到五萬以上的； （七）其他致使違法信息大量傳播的情形。 第四條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，致使用戶信息泄露，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第二項(xiàng)規(guī)定的“造成嚴(yán)重后果”： （一）致使泄露行蹤軌跡信息、通信內(nèi)容、征信信息、財(cái)產(chǎn)信息五百條以上的； （二）致使泄露住宿信息、通信記錄、健康生理信息、交易信息等其他可能影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的用戶信息五千條以上的； （三）致使泄露第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定以外的用戶信息五萬條以上的； （四）數(shù)量雖未達(dá)到第一項(xiàng)至第三項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是按相應(yīng)比例折算合計(jì)達(dá)到有關(guān)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的； （五）造成他人死亡、重傷、精神失?；蛘弑唤壖艿葒?yán)重后果的； （六）造成重大經(jīng)濟(jì)損失的； （七）嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的； （八）造成其他嚴(yán)重后果的。 第五條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，致使影響定罪量刑的刑事案件證據(jù)滅失，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第三項(xiàng)規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： （一）造成危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、貪污賄賂犯罪案件的證據(jù)滅失的； （二）造成可能判處五年有期徒刑以上刑罰犯罪案件的證據(jù)滅失的； （三）多次造成刑事案件證據(jù)滅失的； （四）致使刑事訴訟程序受到嚴(yán)重影響的； （五）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第六條 拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十六條之一第一款第四項(xiàng)規(guī)定的“有其他嚴(yán)重情節(jié)”： （一）對(duì)絕大多數(shù)用戶日志未留存或者未落實(shí)真實(shí)身份信息認(rèn)證義務(wù)的； （二）二年內(nèi)經(jīng)多次責(zé)令改正拒不改正的； （三）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被主要用于違法犯罪的； （四）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施被用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊，嚴(yán)重影響生產(chǎn)、生活的； （五）致使信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被用于實(shí)施危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、貪污賄賂犯罪或者其他重大犯罪的； （六）致使國家機(jī)關(guān)或者通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域提供公共服務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò)受到破壞，嚴(yán)重影響生產(chǎn)、生活的； （七）其他嚴(yán)重違反信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)的情形。 第七條 刑法第二百八十七條之一規(guī)定的“違法犯罪”，包括犯罪行為和屬于刑法分則規(guī)定的行為類型但尚未構(gòu)成犯罪的違法行為。 第八條 以實(shí)施違法犯罪活動(dòng)為目的而設(shè)立或者設(shè)立后主要用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款第一項(xiàng)規(guī)定的“用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組”。 第九條 利用信息網(wǎng)絡(luò)提供信息的鏈接、截屏、二維碼、訪問賬號(hào)密碼及其他指引訪問服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定的“發(fā)布信息”。 第十條 非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： （一）假冒國家機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)名義，設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站的； （二）設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站，數(shù)量達(dá)到三個(gè)以上或者注冊(cè)賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到二千以上的； （三）設(shè)立用于實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的通訊群組，數(shù)量達(dá)到五個(gè)以上或者群組成員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到一千以上的； （四）發(fā)布有關(guān)違法犯罪的信息或者為實(shí)施違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，具有下列情形之一的： 1.在網(wǎng)站上發(fā)布有關(guān)信息一百條以上的； 2.向二千個(gè)以上用戶賬號(hào)發(fā)送有關(guān)信息的； 3.向群組成員數(shù)累計(jì)達(dá)到三千以上的通訊群組發(fā)送有關(guān)信息的； 4.利用關(guān)注人員賬號(hào)數(shù)累計(jì)達(dá)到三萬以上的社交網(wǎng)絡(luò)傳播有關(guān)信息的； （五）違法所得一萬元以上的； （六）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的； （七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 第十一條 為他人實(shí)施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外： （一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的； （二）接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的； （三）交易價(jià)格或者方式明顯異常的； （四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的； （五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的； （六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的； （七）其他足以認(rèn)定行為人明知的情形。 第十二條 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”： （一）為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的； （二）支付結(jié)算金額二十萬元以上的； （三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的； （四）違法所得一萬元以上的； （五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的； （六）被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的； （七）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 實(shí)施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款第二項(xiàng)至第四項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任。 第十三條 被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪行為可以確認(rèn)，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡等原因依法未予追究刑事責(zé)任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定。 第十四條 單位實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪的，依照本解釋規(guī)定的相應(yīng)自然人犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員定罪處罰，并對(duì)單位判處罰金。 第十五條 綜合考慮社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，認(rèn)為犯罪情節(jié)輕微的，可以不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。 第十六條 多次拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)當(dāng)追訴的，或者二年內(nèi)多次實(shí)施前述行為未經(jīng)處理的，數(shù)量或者數(shù)額累計(jì)計(jì)算。 第十七條 對(duì)于實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪被判處刑罰的，可以根據(jù)犯罪情況和預(yù)防再犯罪的需要，依法宣告職業(yè)禁止；被判處管制、宣告緩刑的，可以根據(jù)犯罪情況，依法宣告禁止令。 第十八條 對(duì)于實(shí)施本解釋規(guī)定的犯罪的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮犯罪的危害程度、違法所得數(shù)額以及被告人的前科情況、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法判處罰金。 第十九條 本解釋自2019年11月1日起施行。 |
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