網絡黑灰產初探

zgj幸福書齋 2024-02-18 發布于河南

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隨著國際互聯網的快速發展，各國網絡通聯、電子商務、移動支付等市場快速興起，與這些數字產業相伴生的不法活動也日益猖獗。他們持續為上下游賭博、色情、詐騙等違法犯罪活動“輸血供糧”，對人身財產安全、公共安全乃至國家安全構成嚴重威脅。這些以謀取不正當利益為目的，組織嚴密、分工精細，產業化、鏈條化現象明顯的新型網絡非法活動被統稱為網絡黑灰產。本文通過全面梳理分析我國公檢法機關近年來辦理的相關案件，試圖從網絡黑灰產的發展、定義、分類、危害以及法律適用等角度開展全面研究，提出初步的框架性思考，不妥之處還望斧正。

一、網絡黑灰產成因及衍變過程

當前，信息網絡技術的革新速度遠超法律體系和行業規范的完善速度，三者之間的“剪刀差”在網絡空間裁剪出大片監管盲區，滋生出為網絡詐騙、網絡賭博、網絡色情等網絡犯罪充當基石底座的物料供應、廣告推廣、技術支持、支付結算等眾多網絡黑灰產。經研究，促使網絡黑灰產不斷發展壯大的因素主要有以下幾點：一是網絡空間提供了犯罪土壤。我國互聯網普及程度高，網民基數大、覆蓋地域廣，加上支付結算、醫療教育、公共服務等傳統行業加速向網上轉型，種種因素促使網上積累了海量的公民信息、商業秘密、虛擬貨幣等數字資產，而流量經濟、數字經濟等新興業態進一步提升了數字資產的價值，誘使各種違法犯罪分子趨之若鶩。二是犯罪需求提供了核心動力。犯罪分子實施犯罪通常需要搜集作案目標、推廣違法產品、籌備技術工具、轉移涉案資金，正是這些犯罪需求衍生出物料供應、廣告推廣、技術支持、支付結算等對應類型的網絡黑灰產。這些網絡黑灰產在為犯罪分子提供極大便利的同時，也從其犯罪所得中攫取了不正當利益。三是網絡技術變異成犯罪工具。網絡黑灰產人員大多具備一定的計算機和網絡技術能力，如利用木馬病毒批量竊取公民個人信息、利用加密通信隱匿個人身份、利用虛擬貨幣逃避資金監管、利用暗網等平臺傳播違法信息，大大提升了違法活動的危害性和隱蔽性。四是行業分工降低了違法成本。網絡黑灰產的分工日益細化，每個環節所需的技術能力進一步壓縮，工具也日趨專業和簡化。同時，上下游環節相對獨立，網絡黑灰產從業人員甚至互不相識，也不知道下游人員最終實施了何種犯罪，導致“層層分工，段段免責”，極大降低了違法成本。

網絡黑灰產的發展幾乎與互聯網商業模式的變革同步。在互聯網興起時，網絡黑灰產逐漸產生，最早是“個體”行為，但隨著網民數量增多、網絡溝通渠道的便捷，逐漸形成產業“圈子”。2010年以前，網絡黑灰產泛指利用互聯網進行的電信詐騙、釣魚網站、木馬病毒、黑客勒索等犯罪行為，如通過黑客技術控制個人電腦，再進行盜竊虛擬物品、安裝流氓軟件、實施網絡攻擊等。2010年后，隨著移動互聯網的發展，外賣、網絡購物、P2P等業務的出現，圍繞著賬號、信息、手機卡等網絡黑灰產業鏈逐漸成熟，為了謀取更多利益，逐漸演變成類似于“上游技術、中游推廣、下游犯罪”的“產業鏈”形態，如購買大量個人信息、手機卡注冊大量網絡賬號“薅羊毛”就是典型例子。2018年后，隨著公安機關“凈網”系列專項行動的大力打擊整治，部分網絡黑灰產消失轉型，部分網絡黑灰產變換形態以更隱蔽的方式存在，部分網絡黑灰產轉移到國外。

二、網絡黑灰產定義及分類

（一）網絡黑灰產定義。通過對相關案件進行全面分析總結，初步給出的定義是：網絡黑灰產是指借助網絡空間，以謀取不正當利益為動機，以計算機或網絡技術為手段，在物料供應、廣告推廣、技術支持、支付結算等方面實施或幫助實施違法犯罪活動的規模化、鏈條化產業。

（二）網絡黑灰產分類。根據不同類型的網絡黑灰產在違法犯罪活動中發揮的不同作用，本文將網絡黑灰產分為四大類：

1、物料供應。主要包括通過黑客技術、交易、內鬼等方式獲得的即時通訊工具、購物平臺、交互式平臺、社交平臺等網絡賬號，身份信息、住宿信息、交易信息等公民個人信息，聲紋、指紋、人臉等生物識別信息，境內外手機號碼。主要作用是為違法犯罪活動提供作案原材料，是實施網絡犯罪的基礎準備。

2、廣告推廣。主要包括通過即時通訊工具、短信、電子郵箱等方式實施群發群呼，利用社交平臺、購物平臺、非法視頻網站、廣告聯盟等平臺實施內容分發，通過刷單、刷量、刷評等方式實施流量造假，通過掃碼注冊發放禮物、張貼小廣告等方式實施線下地推。主要目的是針對性的吸引亟需用錢、喜歡賭博、需要購買網絡服務等有不同需求的群體，以售賣用戶信息、推廣產品和服務或者實施違法犯罪活動。

3、技術支持。主要包括實施或幫助他人實施違法犯罪所使用的黑客技術、人工智能等技術服務，網站、APP等產品服務，線路、服務器、硬件設備等基礎服務。該類型的網絡黑灰產主要作用是為違法犯罪主體提供了技術支撐，實施違法犯罪活動的對象主要有兩類，一類是網絡應用，主要是通過各類黑客技術，對企業、政府等部門的網站實施植入木馬、獲取數據等違法犯罪活動；另一類是網民，也就是目標受害人，找到目標受害人之后，他們通過搭建網站、APP，使用GOIP、VOIP等設備，來打扮、偽裝自己，滿足目標受害人對金錢、色情、賭博等方面的需求，逐步引導，最終實施犯罪。

4、支付結算。主要方式包括商品交易、買賣銀行賬戶、第三方支付等單一渠道洗錢，以及第四方支付、跑分平臺、虛擬貨幣支付、地下錢莊支付等復合渠道洗錢。主要目的是為違法犯罪主體提供資金難以被追溯的快速轉移渠道。

三、網絡黑灰產危害及觸犯的法律法規

（一）網絡黑灰產危害。當前，網絡黑灰產犯罪形勢嚴峻，對公民和企業合法權益，甚至對國家安全和社會秩序造成嚴重危害。一是侵犯公民合法權益。網絡黑灰產物料供應源頭多指向行業內鬼和黑客攻擊，以手機號、銀行卡等為代表的公民個人信息，被網絡黑灰產犯罪團伙不斷倒賣、交換，被用來實施廣告推廣、精準營銷和網絡詐騙等，不僅給受害人帶來巨大經濟損失，而且嚴重侵犯了公民的隱私權、名譽權等合法權益。二是破壞公平營商環境。網絡黑灰產犯罪瞄準企業軟件、信息系統、后臺漏洞等敏感部位，精準實施DDoS攻擊、惡意注冊、虛假交易、冒牌仿照等違法犯罪活動，干擾企業正常運營，增加企業安防成本，惡化正常營商環境。還有網絡刷單類黑灰產犯罪，利用網民投機心理，以小額返現、賺取傭金為誘餌，繞過平臺監管機制虛假營銷，惡意刷量控評，誤導消費者選擇，透支社會誠信度。三是危害國家安全和社會秩序。如網絡“黃賭毒恐”類黑灰產犯罪團伙，利用互聯網詐騙、敲詐勒索，威脅受害人生命健康安全和財產利益；利用互聯網宣揚不良思想，污染網絡空間，侵襲社會主義核心價值觀，影響國家政治安全、意識形態安全和輿論安全。

（二）網絡黑灰產觸犯的法律法規。目前，網絡黑灰產種類和犯罪形態繁多，不能使用某一個罪名來完成打擊整治工作，根據網絡黑灰產定義及分類，結合偵查打擊實踐工作，四種網絡黑灰產分類涉及的犯罪主要為：一是物料供應類別。可能涉嫌侵犯公民個人信息罪（刑法第253條）、幫助信息網絡犯罪活動罪（刑法第287條）、詐騙罪（刑法第266條）等。二是廣告推廣類別。可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（刑法第287條）、非法利用信息網絡罪（刑法第287條）、非法經營罪（刑法第225條）、編造、故意傳播虛假信息罪（刑法第291條）等。三是技術支持類別。可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（刑法第287條）、非法利用信息網絡罪（刑法第287條）等。涉及技術手段的還觸犯非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪（刑法第285條）、提供侵入、非法控制計算機信息系統程序工具罪（刑法第285條）、破壞計算機信息系統罪（刑法第286條）等。四是資金結算類別。可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（刑法第287條）、詐騙罪（刑法第266條）、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（刑法第312條）、非法經營罪（刑法第225條）、洗錢罪（刑法第191條）等。

此外，對于傳播淫穢物品（牟利）、開設賭場、侵犯著作權等部分涉網刑事犯罪，相關司法解釋中有明確規定，為主要犯罪活動提供廣告推廣、技術支持、資金結算的，應按照主要犯罪的共犯追究刑事責任。

四、結語

網絡黑灰產已成為網絡社會的“膿瘡”，對個人和社會造成了巨大的危害。我國關于網絡犯罪的立法和刑事政策也是從無到有逐漸健全完善，為了應對網絡黑灰產這一挑戰，需要政府、企業和社會各界共同努力，完善法律法規，強化監管執法，加強技術應用，提高全社會對網絡黑灰產的認識和防范能力，共同維護網絡安全和社會穩定。

作者：周書桃、陳達俊、于航

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