【目錄】程序與技巧篇——職務犯罪辦案手冊?

第一章 監察機關概述

第一節 線索受理

第二節 談話函詢

第三節 初步核實

第四節 線索處置流程圖

第一節 立案審查調查 

第二節 審查調查流程圖表

第一節 證據的一般規定 

一、一般規定

二、證據排除規定

第二節 談話、訊問

一、一般規定

二、被調查人供述和辯解的證據審查

三、被調查人供述的證據排除規定

第三節 詢問 

 一、一般規定

二、證人證言的證據審查

三、證人證言的證據排除規定

第四節 調取 

一、一般規定

二、物證、書證的證據審查 

 三、物證、書證的證據排除規定

四、視聽資料的證據審查

五、視聽資料的證據排除規定

六、電子數據的證據審查

七、電子數據的證據排除規定

第五節 查詢 

一、一般規定

二、證據的審查

三、證據排除規定

第六節 凍結、查封、扣押 

一、一般規定

二、見證人的規定

三、證據的審查

四、證據排除規定

第七節 搜查 

一、一般規定

二、見證人的規定

三、證據的審查

四、證據排除規定

第八節 勘驗檢查、辨認

一、一般規定

二、見證人的規定

三、勘驗檢查、辨認等的證據審查 

四、勘驗檢查、辨認的證據排除規定 

第九節 鑒定 

一、一般規定

二、鑒定意見的證據審查

三、鑒定意見的證據排除規定

第十節 留置 

一般規定 

第十一節 技術調查、通緝、限制出境 

一、一般規定

二、證據的審查

三、證據排除規定

第一節 審理 

第二節 黨紀政務處分規定及匹配 

一、黨紀處理

二、監察處置

三、黨紀政務處分匹配圖

第三節 審理流程圖

第一節 缺席審判制度 

第二節 違法所得沒收程序 

第一節 反腐敗國際合作 

第二節 法律責任 

第三節 巡視巡察

第一節 銀行查詢分析技巧

一、銀行查詢需要準備的工作

(一)銀行查詢名單的確定 

(二)銀行查詢信息數據積累 

(三)銀行查詢時的材料準備和注意事項

二、銀行查詢的基本知識

(一)銀行卡號常識和分辨技巧 

(二)銀行網點的信息收集積累工作 

三、銀行查詢獲取哪些信息及信息的應用

(一)針對開戶信息需要獲取的信息 

(二)針對銀行明細需要獲取的信息 

(三)銀行查詢中其他信息查詢介紹 

四、銀行明細如何看

(一)進行初步篩選 

(二)將篩選后的每個銀行明細全面看、逐一看 

(三)將銀行明細比對著看 

(四)銀行明細與其他數據結合起來看 

五、銀行查詢實戰應用

第二節 話單分析技巧 

一、手機話單信息

二、話單分析的條件

(一)要有一套完善的話單分析系統 

(二)話單分析人員要非常熟悉案情 

(三)話單數據分析要與其他數據分析相結合 

三、話單分析的方法

(一)分析出各種人際關系 

(二)分析出行蹤和生活規律 

(三)分析潛規則明顯領域中的行賄人的線索 

(四)分析發現被調查人潛逃后使用的新號碼 

第三節 查賬技巧 

一、查賬前的準備工作

(一)查賬思路的確定 

(二)準備階段應做的工作 

(三)現場調賬 

二、查賬方法

(一)通過內部控制制度是否健全確定查賬重點 

(二)多種查賬方法靈活運用 

三、幾種類型的查賬技巧

(一)重點賬戶檢查技巧 

(二)異常事項檢查技巧 

(三)重點問題查賬技巧 

第四節 互聯網資源運用技巧 

一、互聯網資源在服務職務犯罪調查中的優勢

(一)互聯網資源是提高信息查詢效率的有效途徑

(二)互聯網資源內容豐富、使用快捷又方便 

(三)互聯網資源的獲取方式有利于案件調查的保密 

(四)互聯網獲取的信息是從其他單位獲取的信息的有益 補充

二、互聯網資源中的軟件

(一)數據恢復類軟件 

(二)數據分析查找搜索類軟件 

(三)對案件調查情況的全程跟蹤、分析、匯總的圖形圖像類軟件 

三、互聯網資源中的信息查詢

(一)找人信息 

(二)找權的信息 

(三)找事的信息 

(四)找地點的信息 

四、不用跑騰訊、阿里巴巴就可以獲取能作為證據使用的微 信和支付寶交易明細方法

(一)微信獲取證據方法 

(二)支付寶獲取證據方法 

五、相關網址和手機 App 推薦 

(一)人員信息查詢網址 

(二)其他信息查詢 

(三)手機 App 軟件進行查詢

第五節 電子數據使用技巧 

一、電子數據

(一)手機上數據 

(二)計算機上的信息 

二、電子數據分析的條件

(一)具備電子數據取證意識 

(二)具備先進的電子數據取證設備和數據分析軟件

(三)具有專業的電子數據分析人員 

三、電子數據分析的應用

(一)電子數據證實犯罪 

(二)電子數據支持審訊 

(三)電子數據引導調查方向

(四)電子數據引導抓捕工作 

第六節 如何進行訊問 

一、什么是訊問

二、職務犯罪案件的特點

三、訊問的目標

四、訊問前的準備工作

(一)訊問人員的選擇 

(二)訊問所需的材料 

(三)訊問的開場白 

五、九步訊問法

(一)正面提出指控 

(二)展開訊問主題 

(三)阻止被訊問人否認犯罪 

(四)查找“心理支點冶 

(五)加強交流 

(六)被訊問人喪失抵抗的決心并開始表示信任 

(七)列出選擇問題并提出合理建議 

(八)讓被訊問人開口說話,查明犯罪細節 

(九)提取書面供詞 

六、不同類型人員的訊問方法

(一)如何訊問女性被訊問人 

(二)如何訊問不開口的被訊問人 

(三)如何訊問貪污、挪用公款案件的被訊問人 

(四)如何訊問行賄人 

第七節 訊問筆錄制作 

一、訊問筆錄的適用對象

二、訊問筆錄的首部

(一)訊問筆錄的名頭 

(二)訊問筆錄的時間 

(三)訊問的地點

(四)被訊問人的個人信息 

三、訊問筆錄的正文

(一)程序性告知事項 

(二)被訊問人的基本情況 

(三)訊問筆錄的主要內容 

四、結尾

第八節 大數據調查理念 

一、工作中做到心中有“數冶 

(一)量化思維 

(二)總體思維 

(三)平臺思維 

二、工作中做到手中有“數冶

三、工作中做到謀事靠“數冶 

 (一)逐項分析 

(二)比對分析 

(三)綜合分析 

四、工作中做到安全用“數冶 

(一)建立合法采集機制 

(二)注重保護隱私 

(三)建立嚴格規范使用制度 

(四)樹立違者必究的懲處機制